极速飞艇开奖结果

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                经典 案例

                精准辩护 从已羁押248天法定量刑十年ㄨ以上重罪到无罪释放

                精准辩护 从已羁押248天法定量刑十年以上重罪到无罪释放

                发布时间:2020-04-21    浏览次数:

                本案被告人谷某,原本是一名普通的农民,因老板朱某声称谷某将其的银行承兑汇∞票擅自扣留,以非¤法占有为目的,冒充承兑汇票实际权利人前往异地将银行承兑汇①票进行№了贴现,将贴现所得⌒ 款项共计951882元打入自己银行账户,再分多次将该笔巨款转至其儿子和侄子名下银行账户。老板朱某多次打电话给谷某要求返还款项,但是谷某╳拒不退还,认为☆这是老板朱某口头答应借给他周转的,之后●老板朱某报警处理,警方随即冻结了大部╱分款项,并对谷某以票据诈骗罪进行刑事拘留。本案被告人谷某也随之深陷囵圄。


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                从本案确定罪名来看,根据警方调查结果和涉案金额,其将面临十年以上有期徒¤刑或者无期徒刑,并处︻五万元以上五十万元以下罚金或者〗没收财产的刑罚处罚。谷某妻子找到陈义胜律师时@也已经知道可能的刑罚,请求律师能够出谋划策解救谷某。经过考虑,陈义胜律师决定接受家属委托,正式介入本案。随★后陈义胜律师前往看守所会见了谷某,了解了事情的基ω 本经过,至今印象最深刻的就是谷某一直在强调『这笔钱是老板朱某前天答应借给他周转的,不是非法占有,但是没有人证,没有物◥证借条。关于这点,陈义胜律师会见结束后通过家属再次跟老板朱某核实〓,得到的答案是不存在◎借款事实,不可能出借这么多钱给一个打工的。之后,陈义胜律师依法向检察机关提交了不予批准逮捕法律意见书,意在能够希望检察机关不予逮捕谷某,但是很遗憾,谷∮某被依法批准逮捕,案件正式进入侦查羁押期限。

                 

                经过两个月的公安侦查之后,本案依法侦查终结,移送检察机关审查起诉。在这两个月的时间里,陈义胜律师认真研判分析⌒,整理了基本的辩护思㊣路。经过检察院调←阅案卷,反复斟酌,数易其稿,最◤终形成了一份精细的辩护意见,也正是凭借该份辩护意见将谷某取保候审,直至最终公安机关对该案作无犯罪事实,予以撤案的处理。

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                经过本轮检察说道阶段的辩护工作后,谷某票据●诈骗案经两次退查用尽所有时效后于█2019年8月9日办理了取保候←审手续,走出了╲看守所,至此谷某已经被羁押了248天。2020年4月7日,谷某收到了公安机关出具的撤销案件决定书。

                现本律师对辩护意见核心部分予以公布,供各位△评析。

                 

                辩护意见


                一、关于票⊙据贴现业务。本案案卷中反复出现一个专业词汇“票据贴现,辩护人认为要想对本案ㄨ被告人的行为进行定性,必须先理解票据贴现业务。根据百度百科的解释,票据贴现是指资金的需求者,将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银ξ 行或贴现公司(融资公司)要求变成□ 现款,银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券,按票面金额扣除贴现日至到期日的利息后付给现款,到票据到期时再向出票人收款。一般而言,票据贴◣现可以分为三种,分别是贴现、转贴现和◆再贴现。贴现●是指客户(持票人)将没有到期的票据出卖给贴现银行,以便提前取得现款。一般工商企业向银行办理的票据贴现就属于这一种。转贴现是指银行以贴现购得的▽没有到期的票据向其他商业银行所作¤的票据转让,转贴现一般是商业银行间相互拆借资金的一种方式。再贴现是指贴现银行持未到期的已贴现汇票向人民银行的贴现,通过转让汇票取得人民银行再贷款的行为。再贴现是中央银行的一种信√用业务,是中央银行为执行↘货币政策而运用的一种货币政策工具。由此可见,无论是何种贴现方♀式,贴现主体均是银行或者贴现公司之类的金融机构,且以银行居多。此外,贴现业务最显著的特征是贴现主体由此取得了贴现票据的票据▃权利,成为合法◥持票人。浙江省高级人▲民法院印发的《关于审理票据纠纷案件若干疑难问题的纪要》第12条第一款规定,票据系文义证券和设权证↙券,票据权利人享有的票据」权利只能以票据上〒的记载为准,如只有▃票据交付行为而没有通过出票、背书等票据行为来记载票据权利的,则不能≡设立、变更和消灭票∏据权利。反观本案中,所谓票据贴现发生于个人与个人之间,没有签章背╱书,因此不发生票据效却是与逆转命运力,即无论是朱某、谷某还㊣是倪某均不是票据权利人和合法持票人,他们之间的行为也不是票☉据行为,而是关于票据物权的占有转移,不发生票据权利的转移。因此,辩护人认为本案中个人关于票据的交易行为应定性为个人之间】银行承兑汇票的买卖行为,而不是法律意义上的票据贴现。

                 

                二、关于№票据诈骗罪。《刑法》第194条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重⊙情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五〖万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没∩收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不〓符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人★签发无资金保证的汇票、本票∩或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。本案中,被告人谷某主要涉嫌第(三)项冒用他人的汇票、本票、支票的。这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义◣,支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的▅汇票、本票、支票,进行诈骗的行为。这〓里所说的冒用通常表现为以下几种情况:一是指行为人以非法手段获取的票据,如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据,或者明知是以上述手段╱取得的票据,而使用进行你说诈骗活动;二是指没有→代理权而以代理人名义或者超越代理权限∞的行为≡;三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗♀失的票据进行使用,骗取财物的行为。

                 

                在充分理解了票据贴现业务和票据诈骗罪的构成后,反观本案中被告人〇谷某的行为,完全不符合该罪的犯罪构成。

                 

                (一)犯※罪客观方面。依照《票据法》第四条的▲规定,持票人行使票据权利,应当按照法定条件在票据上签章,并出∏示票据。本法所称票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的●权利,包括付款请求权和追索权。由此法条可推出【,票据法上的合法持票人等于票据权利人。依照浙江省高级人民法院印发的《关于审理票据纠纷案件若干疑难问题的纪要》第12条第@一款的规定,票据系文义证券和设权证券,票据权利人享有的票据权利只能以票据上的▼记载为准,如只有票据交付行为而没有通过出票、背书等票据行为来记载票据权利的,则不能设∞立、变更和消灭票据权利。因此无论是朱某从上家收买银行承兑汇票,还是倪某收买银行承兑汇票,只是改变了票据物权,而没有改变票据权利人,真正的票据持票人和票据权利人是两张银行承兑汇票上◆的最后一任被背书人。这就类似于收藏家收购了一副名画,他只有名画的物♀权,却没有◣版权。本案中两张票据的合法持票人和票据权利人ω是两张银行承兑汇票上的最后一任被背书人。被告人谷某没有冒用两张银行承你好你好兑汇票上的最后一任被背书人的名义,甚至没↓有用朱某的名义,而是以本人真实身份信息去买卖银行承兑汇票,且谷某占有该两张汇︼票是合情合理合法的,受票据物权人朱某的委托去取得并占有,不存在冒用他人身份说着话信息的行为。另外,所谓诈骗财物,是指虚构事实或者隐瞒真相,使受骗者陷入错误认识,再基于该错误认》识而处分财产。本案中,谷某没有虚构任何事实,也没有隐瞒任何真◆相,倪某也没有陷入任何错误认识,大家平等交易,票款两清。倪某唯一的错觉是在收到贴现微信群里关于票据被盗的信卐息后,误认为该两张票据是偷盗所得,但是谷某的行∴为不是盗窃,而是合▃法占有后的无权处分行为和处分后财产的非法占有行为,其与秘密窃取有着显著区别。关于谷某行为定性,辩护人会在下文中做专项分析。关于个人之间的这种票据买卖行为,没有签章背书,倪某在其第三次笔录中称这↑个在票据中介行『业里叫做飞票,就是说上一手的被背书人和下一手的被背书人之间跳过了中间实际持有人,被背书人与实际持有人不一致,实际持有人在票面上无法体现出来。这种飞票业务合法与否,是否∑ 破坏了国家票据贴现的正常金融秩序,辩护人不作深入探讨,但是退一步讲,如果谷某构成票据诈骗罪宝物的话,那么所有从事飞票业务的贴现行为人都构成票据诈骗罪,因为他㊣ 们都不是合法持票人和票据权利人,而从事着以自己的名义进行贴现的业务。

                 

                (二)关于犯罪客体。犯罪行为必然损害法益。刑法▼按照犯罪行为损害法益的不同对所有犯罪行为做了分类。票据诈骗罪包含于第三章破七个混账坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗★罪这一大类中,而诈骗罪、盗窃罪、侵占罪包含于第五章侵犯财产罪这一大类中。显而易见,票据诈骗罪除了侵害公私〖财产权益之外,还侵害了国家︽正常的金融秩序,从而危害了社会主义市场经济秩序。反观本案中,承兑汇票交易行为是发生在个人之间的,与国家正常的金融秩序相去甚远,因为没有牵涉到银行或者其他国有金融机构,唯一〓可能侵害的是朱某个人的私有财产权。另外,这两张银行承兑汇票在案发后的两三天就被倪某正常使】用掉了,目前仍然在社会上正常流通中,并没有损害正常的国家金融秩序。因此,辩护人认为谷某的行为☉不符合票据诈骗罪的犯罪客体构成。

                 

                三、关于被告人谷某行为的定性及处理意见。辩护人审ぷ阅了全部卷宗,详◣细分析了案发当日每个时间点被告人的行为,认为这娘们没话找话吗被告人将朱某的承兑汇票拿到柳市去“贴现是没有经过朱某同意的,但是被告人确实是受朱某委托去快递点取得银行承兑汇票,因此被告人对于两张银↑行承兑汇票的占有是∴合法正当的。被告√人前往柳市将两张银行承兑汇票进行贴现是一种无权处分行为,在民法上属于效力待定的民事行为,事后朱某和倪某进行协商,对该无权处分行为予以追认,因此该无权处分行为由效力待定转为有效,之后倪某也正常使用掉了这两张◤银行承兑汇票。故,关于被告人谷√某的委托占有和无权处分银行承兑汇票的行为并无违「法之处。被告人的违法之处在于将银行承兑汇票贴现之后财产非法占有,其是否有非法占有之目的※,是真的借款还是以借▆款之名的侵占,也许只有卐其本人心里知道,辩护人从中立的角度看,被告人确实有非法占有之目的,那么被告人涉嫌的罪名就是侵占罪。

                 

                《刑法》第二百七十▅条规定,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的↘,处二年以下有期徒刑、拘役或者〗罚金;数额巨大或者有◇其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将这两者之间他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉□ 的才处理。结合本案案⌒情,辩护人认为被告人确实涉嫌侵占罪,其侵占了△朱某的私有财产。但是,案发第二天被告人及其家属已经全部殊命途退还了所有款项,且取得了朱某的刑事谅解,要求不予追究被告∩人的刑事责任,本罪属于亲告罪,适用不告不理的原◎则,因此,对于被告人谷某不应∑ 再追究刑事责任。

                 

                谷某涉嫌票据诈骗罪一案正式告一段落,下一步将考虑国家赔』偿,但是失去的248天人身自由却难以用金钱去衡量。对于本案的发¤生,其实完全可以避免,只需要◎有一点法律意识,也都不至于@此。普法很重要,但是人心需要敬畏法律,这一点或许更重要。


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